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編者按：國企改革三年行動(dòng)實(shí)施以來(lái),國藥集團以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導,認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,系統謀劃、精心組織、上下聯(lián)動(dòng)、狠抓實(shí)效,將三年行動(dòng)與集團發(fā)展規劃深入融合。三年來(lái)，改革重點(diǎn)任務(wù)實(shí)現破局闖關(guān)，重點(diǎn)領(lǐng)域取得標志性成果，改革紅利不斷釋放，高質(zhì)量發(fā)展取得積極成效。近期，將陸續推送國藥集團改革發(fā)展實(shí)踐案例，推動(dòng)思想再解放，改革再深入，工作再抓實(shí)，提升關(guān)鍵領(lǐng)域改革水平，打造改革實(shí)踐標桿，全面激發(fā)創(chuàng )新活力，確保三年行動(dòng)圓滿(mǎn)收官，以?xún)?yōu)異成績(jì)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

以“三個(gè)堅持”為抓手

扎實(shí)推進(jìn)董事會(huì )建設和規范運作

一 實(shí)踐做法

（一）堅持點(diǎn)面結合，搭建完善的董事會(huì )運作體系國藥集團貫徹落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”要求，加快構建中國特色現代企業(yè)制度，不斷推進(jìn)董事會(huì )與其他治理主體規范運作、同向發(fā)力。一是著(zhù)力完善“三重一大”決策體系。積極探索加強黨的領(lǐng)導與完善公司治理相統一的有效途徑，系統梳理不同治理主體間權責關(guān)系，明確界定黨委、董事會(huì )和經(jīng)理層的功能定位，并結合實(shí)際研究制定“三重一大”決策事項清單，細化黨委前置研究與董事會(huì )、經(jīng)理層決策的有序銜接，進(jìn)一步理順決策流程，逐步形成了黨委、董事會(huì )、經(jīng)理層權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡的法人治理結構。二是著(zhù)力健全完善董事會(huì )制度體系。對標對表國務(wù)院國資委出臺的一系列政策法規，加強頂層設計，建立健全保障董事會(huì )規范高效運行的“1+M+N”制度體系。“1”即《公司章程》，是國藥集團各治理主體運作的根本法則；“M”包括《股東會(huì )議事規則》《董事會(huì )議事規則》《董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )工作規則》《總經(jīng)理辦公室議事規則》，突出董事會(huì )的經(jīng)營(yíng)決策主體定位；“N”包括《董事會(huì )授權管理辦法》《董事會(huì )提案管理辦法》《董事會(huì )決議事項督辦制度》以及涉及董事會(huì )職權的戰略管理、風(fēng)險管理、債務(wù)管理、投資管理等制度。各項制度相互銜接、相互對應，從不同維度和層面為董事會(huì )履職行權提供了制度保障。三是著(zhù)力推進(jìn)董事會(huì )決策閉環(huán)管理。規范會(huì )議安排，每年制定發(fā)布董事會(huì )年度會(huì )議計劃，將董事會(huì )固定審議事項細化明確到具體月份，一體聯(lián)動(dòng)，做好相關(guān)前置決策程序安排，除緊急事項和特殊情況外，減少召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議或避免傳簽審議重大投資事項。規范提案管理，董事會(huì )決策事項嚴格按照有關(guān)規定，履行黨委前置研究程序和法律審核程序，相關(guān)前置審核意見(jiàn)如實(shí)向董事會(huì )報告；圍繞董事會(huì )關(guān)注點(diǎn)和審議點(diǎn)，不斷強化董事會(huì )提案內容和形式審查，保障科學(xué)決策。規范決議督辦，建立董事會(huì )決議執行情況臺賬，定期跟蹤直至決議事項完結或中止。董事會(huì )每半年集中聽(tīng)取決議事項執行情況，對實(shí)施中存在的問(wèn)題及時(shí)提出整改要求，強化督導落實(shí)。

（二）堅持內外融合，增強外部董事履職保障能力

國藥集團作為股權多元化中央企業(yè)，董事會(huì )成員中，6名外部董事代表了三方股東意志。集團高度重視外部董事履職支撐保障，通過(guò)探索建立一系列工作機制，保障外部董事履職盡責，從而有效發(fā)揮各方優(yōu)勢，確保各方股東權益。一是認真做好外部董事調研工作。圍繞集團發(fā)展戰略實(shí)施、重大決策執行落實(shí)等重點(diǎn)，科學(xué)合理制定董事會(huì )年度調研計劃，每年組織3-5次跨區域、跨業(yè)態(tài)的集中式調研，確保外部董事能夠全面掌握國藥集團下屬企業(yè)落實(shí)集團重大決策和工作部署情況以及深入了解基層企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現狀；同時(shí)，根據外部董事專(zhuān)業(yè)背景、關(guān)注領(lǐng)域及個(gè)人意愿，或結合外部董事在董事會(huì )上提出的意見(jiàn)，有針對性地開(kāi)展專(zhuān)題性調研，加深對行業(yè)和企業(yè)的認知，基本上實(shí)現外部董事任職三年內調研范圍覆蓋主責主業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)。對調研中外部董事提出的意見(jiàn)建議，通過(guò)編制調研報告向經(jīng)理層反饋，經(jīng)理層高度重視，組織有關(guān)單位迅速落實(shí)，有力增強了董事會(huì )權威性和有效性。二是認真做好信息支撐服務(wù)工作。為使外部董事能夠及時(shí)獲取履職所需的有關(guān)信息，確保董事會(huì )決策的科學(xué)性、有效性，集團重視加強對外部董事的決策信息支持力度，提供專(zhuān)門(mén)的辦公場(chǎng)所，定期整理上級單位的監管文件、領(lǐng)導講話(huà)、重要會(huì )議和指示批示精神，安排外部董事閱讀學(xué)習。積極拓展企業(yè)信息渠道，集各業(yè)務(wù)部門(mén)之力，向外部董事定期報送財務(wù)分析報告、風(fēng)險運營(yíng)分析報告、內審工作報告、法治建設報告等資料，便于外部董事及時(shí)掌握企業(yè)工作動(dòng)態(tài)、財務(wù)數據、各板塊經(jīng)營(yíng)情況、改革發(fā)展等信息，提高內外部董事決策信息對稱(chēng)性，保障董事會(huì )科學(xué)決策。三是認真做好重大事項溝通報告。董事長(cháng)高度重視與外部董事的溝通交流，每次召開(kāi)董事會(huì )定期會(huì )議時(shí)，向外部董事介紹近期改革發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理、重點(diǎn)工作進(jìn)展等情況，聽(tīng)取外部董事意見(jiàn)建議。經(jīng)營(yíng)班子在日常工作中主動(dòng)向外部董事報告分管領(lǐng)域工作情況，共同探討企業(yè)改革發(fā)展重大事項，凝聚推動(dòng)企業(yè)發(fā)展合力。注重決策的科學(xué)性，決策重大經(jīng)營(yíng)管理事項前，董事長(cháng)或董事會(huì )秘書(shū)組織相關(guān)單位向外部董事分別介紹情況，充分交流意見(jiàn)和看法，形成初步共識后再上會(huì )決策；積極營(yíng)造民主務(wù)實(shí)的董事會(huì )文化，支持外部董事充分發(fā)表意見(jiàn)、獨立判斷，對于外部董事提出意見(jiàn)較多的事項，內部董事積極聽(tīng)取采納，并將有關(guān)意見(jiàn)作為決議執行的必要條件，確保決策實(shí)效。

（三）堅持上下貫通，推動(dòng)子公司董事會(huì )規范運作

國藥集團始終把子公司董事會(huì )建設作為完善治理結構、提升治理能力的重要環(huán)節和抓手，持續推動(dòng)子公司加強董事會(huì )建設，落實(shí)子公司董事會(huì )職權，優(yōu)化子公司董事會(huì )運作機制，努力打造具有國藥特色的母子公司治理體系。一是以提升決策效率為目標，有序開(kāi)展董事會(huì )授權工作。規范董事會(huì )授權管理，在堅持依法合規、權責對等、科學(xué)適度、風(fēng)險可控的原則下，逐步加大對二級公司董事會(huì )的授權力度；并根據各公司經(jīng)營(yíng)管理狀況、資產(chǎn)負債規模與資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)負荷程度、風(fēng)險控制能力等，實(shí)施差異化授權。同時(shí)，強化授權后的監督管理，定期對二級公司董事會(huì )決策的規范性、有效性進(jìn)行檢查和評估，綜合考慮治理水平、行權效果等情況，動(dòng)態(tài)調整對二級公司的授權事項清單，有效提升二級公司董事會(huì )決策質(zhì)量和效率。二是以提升管控水平為根本，扎實(shí)推進(jìn)董事會(huì )應建盡建。根據國務(wù)院國資委關(guān)于中央企業(yè)加強子企業(yè)董事會(huì )建設的有關(guān)要求，結合企業(yè)實(shí)際，印發(fā)《加強子公司董事會(huì )建設工作方案》，明確各級企業(yè)董事會(huì )應建盡建的原則和范圍，經(jīng)過(guò)系統性排查和梳理，形成《集團所屬應建董事會(huì )企業(yè)清單》，通過(guò)建立工作臺賬，定期核實(shí)數據、逐項銷(xiāo)號，大力推進(jìn)各級企業(yè)董事會(huì )應建盡建。截至2021年底，納入應建范圍的195戶(hù)子企業(yè)已全部建立董事會(huì )。同時(shí)，配套開(kāi)展配齊建強工作，積極拓寬外部董事來(lái)源渠道，在全系統大力實(shí)施外部董事制度，1戶(hù)二級公司修訂公司章程，增補一名外部董事到位；1戶(hù)二級公司結合所處行業(yè)特點(diǎn)，引進(jìn)一名行業(yè)經(jīng)驗豐富的外部董事到位。截至2021年底，集團應建盡建企業(yè)已全部實(shí)現董事會(huì )外部董事占多數。三是以提升治理效能為重點(diǎn)，深化落實(shí)子公司董事會(huì )職權。國藥集團作為首批中央企業(yè)集團層面開(kāi)展落實(shí)董事會(huì )職權試點(diǎn)單位，不斷總結工作成效和經(jīng)驗，進(jìn)一步將規范董事會(huì )建設的有關(guān)要求和內涵向下延伸，在10戶(hù)二級子公司和4戶(hù)上市公司中分批分次差異化開(kāi)展落實(shí)子公司董事會(huì )職權工作。10戶(hù)二級子公司圍繞落實(shí)董事會(huì )六項職權，研究制定本企業(yè)落實(shí)董事會(huì )職權實(shí)施方案，細化工作目標、工作措施，強化組織實(shí)施，并加快修訂公司章程、董事會(huì )議事規則、經(jīng)理層考核與薪酬管理辦法等基本制度；同時(shí)，進(jìn)一步指導所屬上市公司結合開(kāi)展經(jīng)理層任期制和契約化管理工作，制訂實(shí)施落實(shí)董事會(huì )三項管理職權的實(shí)施方案。通過(guò)開(kāi)展落實(shí)董事會(huì )職權工作，進(jìn)一步增強子公司董事會(huì )行權履職能力，提升董事會(huì )規范運作水平，有效提高子公司的改革發(fā)展活力和效率。

二 改革成效

在國務(wù)院國資委的指導和幫助下，國藥集團公司治理和董事會(huì )建設工作取得了積極進(jìn)展和明顯成效：一是董事會(huì )制度體系不斷健全，經(jīng)過(guò)十幾年的董事會(huì )建設實(shí)踐，形成了完備成熟的董事會(huì )制度和運作體系，使董事會(huì )與其他治理主體權責邊界清晰，有助于分清職責、提高效率、提升管理能力，使董事會(huì )的運轉有章可循，強化董事會(huì )經(jīng)營(yíng)決策主體作用。二是決策水平有效提高，通過(guò)在全級次企業(yè)開(kāi)展董事會(huì )應建盡建和外部董事占多數制度，實(shí)現了企業(yè)的決策權與執行權分開(kāi)，不斷做實(shí)各級企業(yè)董事會(huì )，使派出董事可以根據股東的要求和自己的判斷科學(xué)審慎行使表決權，獨立客觀(guān)地發(fā)表意見(jiàn)，決策過(guò)程中的研究討論比較充分，避免了重大決策一個(gè)人說(shuō)了算的現象，使經(jīng)營(yíng)決策更加科學(xué)和合理。三是風(fēng)險防范體系更加完善，各級企業(yè)董事會(huì )始終把風(fēng)險防范作為工作重心之一，不斷指導和推動(dòng)任職企業(yè)健全風(fēng)險內控體系，實(shí)現對重大風(fēng)險的實(shí)時(shí)跟蹤、風(fēng)險預警，將風(fēng)險內控工作融入經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節。公司治理水平的提升也賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)集團經(jīng)濟效益和綜合競爭實(shí)力不斷增強。2021年，國藥集團營(yíng)業(yè)收入實(shí)現7023億，同比增長(cháng)31.71%；利潤總額、凈利潤大幅增長(cháng)，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率同比增長(cháng)129.64%，資產(chǎn)負債率54.13%,同比下降5.82個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟效益和凈資產(chǎn)收益率名列中央企業(yè)首位，創(chuàng )歷史最好水平。